Paragraf

O firmie:

GRUPA PARAGRAF jest rodzinną spółką, powstałą w 1992 roku. Obecnie w jej skład wchodzi Księgarnia Paragraf, Centrum Nawigacji Satelitarnych, oraz sklep z wyrobami wiklinowymi Wikliniarnia.pl.

zobacz więcej »

Wydawcy/top 10

Wolters Kluwer Polska
(1359)

Wydawnictwo C. H. Beck
(965)

Oddk Ośrodek Doradztwa I Doskonalenia
(831)

Top-design
(432)

Michalczyk I Prokop S. C.
(329)

Difin Spółka Akcyjna
(242)

Tetis
(119)

1 Nieoznaczony Wydawca Lub Producent
(116)

Wydawnictwo Prawnicze Lexis - Nexis
(92)

(75)

Kategorie/top 10

Zarządzanie
(2763)

Prawo podatkowe
(1779)

Psychologia
(1534)

Prawo cywilne
(1371)

Prawo pracy
(1348)

Prawo
(1284)

Prawo karne
(1223)

Prawo gospodarcze
(1198)

Rachunkowość
(1138)

Prawo europejskie
(1127)

wszystkie kategorie »

Strona główna Regulamin Pomoc O firmie Katalog Kontakt

Wyszukaj:

Szczegóły wybranej pozycji

Autor: Pgk686e , Mroczkowski Rafał ,
Tytuł: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Wydawnictwo: Oddk Ośrodek Doradztwa I Doskonalenia
ISBN / ISSN: 83-7426-722-9
Rok wydania: 2011
Wydanie nr: 01
Ilosć stron: 106
Stany prawne:
02/01/2011
cena netto: 180.00 zł cena brutto: ~~189.00 zł~~
cena promocyjna: 173.88 zł
Uwagi:

Czy należysz do grupy instytucji obowiązanych do rejestracji podejrzanych transakcji i wypełnienia innych obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?

Autor praktycznie instruuje jak zgodnie z przepisami wypełnić ustawowe obowiązki takie jak:

rejestracja,
bieżący monitoring transakcji i środki bezpieczeństwa finansowego,
obowiązki informacyjne i wykonawcze,
procedura wewnętrzna,
zapewnienie szkoleń,
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej.

Cześć II ksiązki to wzorcowa dokumentacja – gotowa do wdrożenia:

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wzór dla biura rachunkowego) wraz ze wzorem karty transakcji
Przykład wypełnienia karty transakcji przez notariusza
Wzór formularza identyfikacyjnego
Instrukcja prowadzenia rejestru w formie papierowej
Instrukcja prowadzenia rejestru w formie elektronicznej
Instrukcja przekazywania danych z rejestru w formie papierowej
Instrukcja przekazywania danych z rejestru w przy użyciu elektronicznych nośników informacji
Instrukcja przekazywania danych w formie teletransmisji

Na końcu ujednolicony tekst ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

UWAGA – integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełniania o dane, zapis, wydruk, itp.

Nie zwlekaj – wypełnienie obowiązku podlega kontroli – kary za niedopełnienie obowiązków

Za niedopełnienie obowiązków określonych ustawą podmiot może być obciążony karą pieniężną (nadkłada GIIF w drodze decyzji) w wysokości nie większej niż 750.000 zł, a w przypadku niedopełnienia obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programie szkoleniowym do 100.000 zł (por. art. 34c ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy).

Nadto osoba działająca w imieniu lub w interesie instytucji obowiązanej niedopełniająca obowiązków określonych w ustawie może zostać obciążona grzywną lub nawet karą pozbawienia wolności, w zależności od rodzaju naruszenia (por. art. 35-37a ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy).

Twój Koszyk

Procedury i instrukcje zakładowego systemu haccp piekarnia (1)

Ewidencja sprzedaży a-5 pion /michalczyk/ (1)

Kodeks wykroczeń komentarz 2016 /beck/ (1)

Tab.bhp konserwacja maszyn i urządzeń a-4 /oddk/ (1)

Koperty dl sk 50 sztuk 110x220mm z okienkiem prawym samoprz (1)

Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawnicz (1)

Firmy ludzie kapitały w polskiej turystyce dgt tom i cz.1 (1)

Historia doktryn politycznych i prawnych /abc/ (1)

Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energety (1)

Ordynacja podatkowa komentarz praktyczny 2017 /oddk/ (1)

Rękawice perfect latex/bawełna (1)

Poradnik opracowania i wdrażania systemu haccp sklep spożywc (1)

Ustawa o finansach publicznych komentarz 2014 /beck/ (1)

Podkładka edukacyjna 056 anatomia człowieka + mikrobiologia (1)

Tajniki marketingu przewodnik po marketingu dla studentów mb (1)

Słownik polsko-angielski oxford /pwn/ (1)

Fotografia cyfrowa~nieoficjalny podręcznik /helion/ (1)

Ochrona konkurencji~/beck/ (1)

Rokko /telbit/ (1)

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów t.2 karta nauczycie (1)

Lotnictwo armii krajowej /uam/ (1)

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących (1)

Akta wypadku przy pracy /oddk/ (1)

Film-bhp w magazynach specjalistycznych /oddk/ (1)

Życie skrojone na miarę /bliskie/ (1)

Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza unii europejskiej (1)

Agora interesów g20 i wyłanianie się globalnego zarządzania (1)

Polska polityka zagraniczna 1989-2014 /difin/ (1)

Jak sporządzić instrukcję magazynową /oddk/ (1)

Teczka z gumką a-4 esselte żółta (1)

Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie /wp/ (1)

48 tygodni /prószyński/ (1)

Prawo spadkowe podręcznik wyd.11 /beck/ (1)

Podkładka edukacyjna 032 geografia (1)

Błądząc po wall street sprawdzona strategia skurtecznego inw (1)

Tab.bhp mycie i dezynfekcja urządzeń i sprzętu drobnego a-4 (1)

Meritum prawo oświatowe wzory pism i dokumentów /abc/ (1)

Ekonomia sektora publicznego /pwn/ (1)

Prawo w medycynie skrypty becka /beck/ (1)

Umoczeni /prószyński/ (1)

Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul spo (1)

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne /key/ (1)

Windykacja dla wierzycieli firm windykacyjnych i kancelarii (1)

Ksh~komentarz wyd.3 /beck/ (1)

Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzan (1)

Przewodnik po upadłości konsumenckiej /oddk/ (1)

Słownik prawa i gospodarki tom 2 polsko-niemiecki /beck/ (1)

Prawo o ruchu drogowym 2016 i inne akty prawne /zakamycze/ (1)

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych (1)

Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym i sądowo (1)

Postępowanie cywilne skrypty /beck/ (1)

Rejestr środków spożywczych wycofanych z obrotu /oddk/ (1)

Polnisches zivilverfahrensrecht band 4 polskie postępowanie (1)

Historia ustroju polski do 1939 roku ćwiczenia /beck/ (1)

Tab.bhp mycie i dezynfekcja wózków i koszy a-4 /oddk/ (1)

Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie pol (1)

Film-niebezpieczne zachowania na budowie licencja zamknięta (1)

Film-bezpieczna praca z podnośnika koszowego /oddk/ (1)

Konwencje unseco w dziedzinie kultury komentarz /zakamycze/ (1)

Foliopis edding 143 b 1-3mm czarny (1)

Prawo mieszkaniowe wraz z indeksem rzeczowym wyd.19 /beck/ (1)

Ksh 2017 b-6 wyd.6 /zakamycze/ (1)

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w pra (1)

Prawo karne skrypty becka /beck/ (1)

Charakter prawny unii~europejskiej w świetle prawa międzynar (1)

Rękawice skórzane special rles (1)

Plakat-ostrzeżenie przed kruchym dachem /oddk/ (1)

Uprawnienia pracownikow związane z rodzicielstwem w świetle (1)

Zarys prawa administracyjnego wyd.3 skrypty /beck/ (1)

Ewidencja sprzedaży vat a-4 /grafag/ (1)

Tab.bhp rozmrażanie mycie i dezynfekcja lodówki a-4 /oddk/ (1)

Półmaska secura 2000 dust sil-zestaw (1)

Karta dużej rodziny świadczenia rodzinne wybrane problemy (1)

Pełnomocnictwa i upoważnienia w sektorze publicznym wzory do (1)

Finansowanie przedsiębiorstwa ujęcie teoretyczno-praktyczne (1)

Instrukcja bhp dla regałów magazynowych niskich obsługiwanyc (1)

wartość koszyka:
5845,82 pln

Pomoc

Bestsellery

Kodeks pracy 2017 wraz z indeksem rzeczowym wyd.49 /beck/
cena: 9.11 pln

Kodeks pracy 2018 wraz z indeksem rzeczowym wyd.50 /beck/
cena: 9.11 pln

Kodeks cywilny 2017 blok oprawa pcv wyd.45 /zakamycze/
cena: 63.48 pln

Podatki 2018 /beck/
cena: 91.08 pln

Kodeks cywilny 2018 blok wyd.35 (kc-kpc-kro-kscu) edycja są
cena: 59.80 pln

Kodeks cywilny 2017 blok plus a-5 /zakamycze/
cena: 72.68 pln

Leksykon vat 2018 t.1-2 /unimex/
cena: 294.40 pln

Kodeks karny 2018 blok oprawa pcv wyd.51 /zakamycze/
cena: 63.48 pln

Kodeks cywilny komentarz t.3 zobowiązania cz. ogólna /zaka
cena: 367.08 pln

Kpc komentarz 2017 wyd.9 /beck/
cena: 321.08 pln

Kodeks cywilny 2017 wraz z indeksem rzeczowym wyd.44 /beck/
cena: 9.11 pln

Kodeks cywilny komentarz 2017 wyd.8 /beck/
cena: 321.08 pln

Kpc komentarz tom 6 komentarz międzynarodowe postępowanie cy
cena: 238.28 pln

Ksh 2017 wraz z indeksem rzeczowym wyd.28 /beck/
cena: 11.87 pln

Kk-kpk edycja prokuratorska wyd.34 /beck/
cena: 22.91 pln

Kodeks cywilny 2017 blok miękka oprawa wyd.4 /beck/
cena: 35.88 pln

Postępowanie cywilne kazusy /abc/
cena: 81.88 pln

Kodeks pracy 2018 blok oprawa pcv /zakamycze/
cena: 63.48 pln

Zobowiązania część szczegółowa wyd.11 /beck/
cena: 54.28 pln

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkow
cena: 173.88 pln

Rozwód i separacja komentarz wyd.4 /beck/
cena: 173.88 pln

Apelacja w postępowaniu cywilnym komentarz orzecznictwo +su
cena: 127.88 pln

Kodeks pracy komentarz 2014 /wp/
cena: 238.28 pln

Kpa komentarz 2017 wyd.15 /beck/
cena: 275.08 pln

Newsletter

Nowości, promocje, ciekawostki... Chcesz otrzymywać nasz bezpłatny newsletter? Wystarczy Twój e-mail.